Los paraísos fiscales y el blanqueo de dinero [Texto impreso]
Material type:
ArticlePublication details: Las Rozas [Madrid] La Ley. Subject(s): Blanqueo de capitales | Fraude | España
In:
La Ley Penal La Ley Penal . -- N. 103 (jul.-ag. 2013) p. 39-50Summary: En el presente artículo se analiza la importancia que tienen los paraísos fiscales en el delito de blanqueo de dinero.Se exponen los mecanismos y fórmulas que habitualmente se utilizan para el blanqueo de dinero haciendo uso de estos países, ya sea mediante el sistema bancario internacional, o bien utilizando sociedades mercantiles. Se relacionan las medidas de prevención y descubrimiento del blanqueo conforme a la actual legislación española, destacando las especiales obligaciones de
información que pesan sobre abogados y empresas que se relacionan con paraísos fiscales.
Analíticas
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| Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil CAP - Sala 1 | CAP - Hemeroteca | Available | 3759 |
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En el presente artículo se analiza la importancia que tienen los paraísos fiscales en el delito de blanqueo de dinero.Se exponen los mecanismos y fórmulas que habitualmente se utilizan para el blanqueo de dinero haciendo uso de estos países, ya sea mediante el sistema bancario internacional, o bien utilizando sociedades mercantiles. Se relacionan las medidas de prevención y descubrimiento del blanqueo conforme a la actual legislación española, destacando las especiales obligaciones de
información que pesan sobre abogados y empresas que se relacionan con paraísos fiscales.
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